1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新竹市東光路192號11樓
4.召集事由:
一、報告事項:
1.九十九年營業報告書
2.監察人查核報告
二、承認事項:
1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案
2.本公司九十九年度盈餘分配案
三、討論事項:
1.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案
2.修訂公司章程部分條文案
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案
4.修訂「背書保證辦法」案
5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間擬訂於民國100年4月12
日起至民國100年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民
國100年4月21日17時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查
結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:智盛全球股份有限公司財務部【地址:30069 新竹市東光路192號3樓之5】
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