公告序號：1
主旨：召開本公司100年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/07
停止過戶日期起日：100/04/09
停止過戶日期迄日：100/06/07
公告內容：
依據：公司法、證券交易法之規定暨本公司董事會決議辦理。
公告事項：
壹、開會時間：中華民國100年6月7日（星期二）上午9時30分正。
貳、開會地點：台北市民生東路三段156號3樓會議室。
參、會議主要內容：
一、報告事項：
1.99年度營業報告。
2.監察人審查99年度財務決算表冊報告。
3.修訂「董事會議事準則」報告。
二、承認事項：
1.99年度營業報告書暨財務報表承認案。（待董事會承認）
2.99年度虧損撥補承認案。（待董事會承認）
三、討論事項：
1.修訂「從事衍生性金融商品交易準則」案。
四、選舉事項：
1.補選獨立董事案。
2.選舉本公司第五屆董事（含獨立董事）及監察人案。
五、其他議案及臨時動議。
肆、依公司法第165條第3項規定，自民國100年4月9日起至100年6月7日止停止本公司股票過戶，凡持有本公司股票
尚未辦理過戶者，務必請於民國99年4月8日下午4時30分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）台北市中山區南京東路
二段125號B1，本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可享有出席股東會之權利。
伍、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東（本公司對於持股未滿一千股之股東，依證券
交易法第26條之2及公司法183條第三項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告為之），屆時
如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部查詢（電話：02-250
77000）。
陸、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第7條規定，本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於
股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市民生東路三段156號5樓　會計部），並副知
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
柒、其他事項：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於100年4月1日起至100年4月11日止（上午9時至下午6時）受理股東提案申請。凡有意提案股東務必請依
公司法第172條之1規定於上述期間親臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字
樣）本公司提案申請，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理提案地點：台北市松山區民生東路三段156號5樓會計部，電話：
(02)2716-6888分機1700。
捌、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>