公告序號：1
主旨：公告召開一○○年股東常會相關事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：100/05/31
停止過戶日期起日：100/04/02
停止過戶日期迄日：100/05/31
公告內容：
依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一○○年三月二十九日董事會決議。
一、時 間：中華民國100年05月31日(星期二)，上午10時正
二、地 點：台北市內湖區瑞湖街39號11樓
三、會議內容：
(一)報告事項：
1.本公司九十九年度營業報告書。
2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊。
3.其他報告事項。
(二)承認事項：
1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項1：
1.本公司辦理現金減資案。
2.修訂本公司「背書保證管理辦法」。
3.修訂本公司公司章程案。
4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)選舉事項：
本公司董事、監察人全面改選案。
(五)討論事項2：
解除本公司董事之競業行為案。
(六)其他議案及臨時動議：
四、依公司法第172條之1規定，持股合計1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年3月30日起
至100年4月8日止受理股東就本股東常會之提案，屆時提報董事會審查。
五、依公司法第一六五條規定自100年4月2日至100年5月31日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶
者，請於100年4月1日（星期五）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄（以4月1日寄達為憑）本公司股務代理機構富
邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（地址：100台北市中正區許昌街十七號二樓），電話：02-2361
-1300。
七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東
，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方
式為之），屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及地址，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。
八、本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十日前，依規定將相關資料送達本
公司（地址：台北市襄陽路9號15樓）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
九、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>