1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區安興路97號
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算報告。
二、承認事項：
(1)承認九十九年度決算表冊案。
(2)承認九十九年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)修正公司章程部份條文案。
(2)修正取得或處分資產處理程序案。
四、選舉事項：
(1)補選獨立董事一席。
五、其他議案及臨時動議：
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:無
　
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