公告序號：1
主旨：公告召開本公司民國100年股東常會事宜。
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/28
停止過戶日期起日：100/04/30
停止過戶日期迄日：100/06/28
公告內容：
一、主旨：公告召開本公司民國100年股東常會事宜。
二、依據：公司法、證交法相關規定及本公司第七屆第十四次董事會決議辦
理。
三、公告事項：
（一）開會日期：民國100年6月28日（星期二）
（二）停止股票過戶起訖日期：100年4月30日至100年6月28日
（三）開會時間：上午10時00分
開會地點：台中市北區三民路三段161號
（中友百貨股份有限公司-台中分公司C棟13樓）
（四）會議召集事由：
１、報告事項
（1）本公司九十九年度營業報告。
（2）監察人查核本公司九十九年度決算表冊報告。
（3）本公司對外背書保證金額報告。
２、承認事項
（1）承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。
（2）承認本公司九十九年度虧損撥補案。
３、選舉事項
改選本公司董事及監察人案。
４、討論事項
（1）討論解除新任董事競業禁止之限制案。
（2）討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
５、臨時動議
四、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：100年4月29日16：30前
（二）辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓
電話：02-25865859
（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於100年4
月29日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以100年4月29日
郵戳日期為憑）本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理
部辦理過戶手續，俾可行使出席股東會之權利。
五、其他應公告事項：
（一）開會通知書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號及姓名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部查詢，電話：02-25865859。
（二）依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿1000股之股東，其股東
會之召集通知以此公告辦理，如欲參加開會者，請股東攜帶身份證
及印鑑至股東會會場辦理出席事宜。
（三）本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為100年4月22日
起至100年5月2日止（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，
並請於信封封面上加註"股東會提案函件字樣")，凡有意提案之股
東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受
理提案處所：中友百貨股份有限公司股務
【收件地址：40446台中市北區三民路三段161號】
（四）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會
38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。
（五）茲依公司法第183條及本公司股東會議事規則第18條規定，對於持
有本公司記名股票未滿1000股（即999股以下）之股東，將本公司
100年股東常會議事錄之分發以公告方式為之。本公司100年股東常
會議事錄將於股東會後20日內公告於「公開資訊觀測站」網址
http：//newmops.tse.com.tw，請持有本公司記名股票未滿1000股
之股東自行上網查看。
六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
七、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代
表人之競業禁止行為。
八、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>