公告序號：1
主旨：聯美林業股份有限公司董事會召開100年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/10
停止過戶日期起日：100/04/12
停止過戶日期迄日：100/06/10
公告內容：
依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司100年4月6日董事會決議辦理。
一．開會日期：民國100年6月10日(星期五)上午10時30分。
二．開會地點：彰化縣線西鄉彰濱東八路8號（本公司B棟1樓會議室）
三．會議召集事由
(一)報告事項
1.九十九年度營業報告書。
2.九十九年度監察人查核報告。
(二)承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.九十九年度盈餘分派案
(三)選舉及討論事項：
1.改選董事及監察人案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(四)臨時動議
四．本公司九十九年度盈餘分派，業經董事會擬訂如下：
股東現金股利新台幣17,200,000元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股計算，每股配發新台幣0.8元，俟本次
股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。
五．停止過戶日：民國100年4月12日起至100年6月10日止。
六．辦理過戶手續
1.辦理過戶日期時間：民國100年4月11日17時00分前
2.辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部
地址：台北市建國北路一段96號地下一樓
電話：02-25048125
3.辦理過戶方式：親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)
七．其他應公告事項：
1開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日郵寄各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地
址逕向台新國際商業銀行股務代理部洽詢補發，電話：(02)25048125，持有未滿千股之股東，本公司將依證券交易
法第26條之2規定得以公告方式為之。
2.依公司法172條之1規定，本公司擬訂於100年4月7日起至100年4月16日止(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上
加註「股東會提案函件」字樣，以掛號寄送本公司)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次
股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依公司法172條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案手續，
並述明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
3.受理股東提案處所：聯美林業股份有限公司（彰化縣線西鄉彰濱東八路8號）管理部行政課。
4.本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事及其代表人競
業禁止之限制。
5.本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。
6.本次現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。 貴股東之現金股利帳號如未辦理變更
、撤銷以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。
八．特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>