1.董事會決議日期:100/04/06
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:新竹巿科學工業園區科技五路2號5樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 99年度營業狀況報告。
(2) 監察人查核99年度決算表冊報告。
(3) 訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
(4) 訂定「誠信經營守則」報告。
(5) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。
(6) 訂定「監察人職權範疇規則」報告。
(7) 其他報告事項。
二、承認事項：
(1) 承認本公司99年度決算表冊案。
(2) 99年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1) 承保「董監事及重要職員責任險」案。
(2) 本公司股票上櫃(巿)案及上櫃(巿)後首次公開承銷，原股東
放棄認股案。
四、選舉事項：全面改選董事、監察人選舉案。
五、其他議案或臨時動議。
六、散會。
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂定
100年04月19日至04月29日止，受理持股百分之一以上股東提案及提
名獨立董事候選人名單。
受理提案處所：晶讚光電股份有限公司
（地址：新竹巿科學園區科技五路二號五樓，電話：03-5637218）
註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」或「股東會提名函件」字樣。
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