1.董事會決議日期:100/04/07
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)本公司九十九年度營業報告
(2)監察人審察本公司九十九年度決算表冊報告
(3)本公司累積虧損已達實收資本額二分之一
二.承認事項:
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司九十九年度虧損撥補案
三.討論及選舉事項:
(1)修訂本公司章程部份條文案
(2)擬申請本公司股票上櫃案
(3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案
(4)選舉本公司獨立董事兩席及監察人一席案
(5)解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國100年4月22日起至民國100年5月2日
止受理股東提案及提名獨立董事
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