公告序號：1
主旨：長榮國際董事會決議召開100年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/20
停止過戶日期起日：100/04/22
停止過戶日期迄日：100/06/20
公告內容：
一、公告事項
(一)開會日期：100年6月20日(星期一)
(二)停止股票過戶起訖日期：100年4月22日至100年6月20日
(三)開會時間：上午10時30分
開會地點：台北市民生東路二段166號10樓會議室
(四)會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1)99年度營業報告。
(2)監察人審查99年度決算報告。
(3)其他事項。
　　　　2.承認、討論及選舉事項：
(1)承認99年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認99年度盈餘分配案。
(3)討論辦理盈餘轉增資案。
(4)討論修訂「章程」案。
(5)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(6)補選董事一名。
(7)討論解除新任董事競業禁止限制案。
(8)其他議案。
　　　　3.臨時動議。
(五)本公司99年度盈餘分配擬訂內容如下：
股東紅利為每仟股配發股票股利300股，計新台幣1,050,000,000元，另每股配發現金股利新台幣3元，計新台幣1,0
50,000,000元，董監事酬勞為新台幣17,000,000元，員工紅利為現金新台幣21,400,000元。
二、辦理過戶手續
　　(一)辦理過戶日期時間：100年4月21日17時30分前
　　(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部
地址：台北市民生東路二段166號2樓
電話：(02)2500-1668
　　(三)辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年4月21日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號
2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
三、其他應公告事項：
　　(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會
議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月13日起至民國100年4月22日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月22日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司股務部 (地址：10423台北市民生東路二段166號2樓)
　　(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證
字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電話：(02)2500-1668）。
　　(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前 (5月12日前) 依規定將相關資料
送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。
<摘錄公開資訊觀測站>