1.董事會決議日期:100/04/08
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)
4.召集事由:
一報告事項
(1)99年度營業及財務報告
(2)監察人審查99年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告
(3)99年度對外背書保證情形報告
(4)99年度赴大陸地區投資情形報告
二承認事項
(1)99年度財務報表及營業報告書案
(2)99年度盈餘分配案
三選舉事項
全面改選本公司董事(含獨立董事)、監察人案
四 討論事項
擬解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
五其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:1.有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會召開40日前，
另行召開董事會決議通過後公告之。
2.受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：自100年4月26日起至100年5月5日止。
受理股東提案及獨立董事候選人提名場所：桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。
3.本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗
證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
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