公告序號：1
主旨：100年股東常會召開公告事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/27
停止過戶日期起日：100/04/29
停止過戶日期迄日：100/06/27
公告內容：
主　 旨：公告召開本公司一○○年股東常會。
依　 據：公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。
公告事項：
壹、開會時間：中華民國一○○年六月二十七日(星期一)上午九時。
貳、開會地點：本公司安東廠五樓大會議室召開。
參、議事主要內容：
　　(一)報告事項：
　　　　1、九十九年度營業報告。
2、九十九年度監察人審查財務報告同意聲明。
3、大陸投資經營報告。
4、其他報告事項。
(二)承認事項：
　　　　1、九十九年度決算表冊承認案。
2、九十九年度盈餘分派案。
(三)選舉事項：全面改選董事及監察人。
(四)臨時動議。
肆、依公司法第一六五條之規定，自一○○年四月二十九日起至一○○年六月
二十七日股東常會終止之日止，停止股票之轉讓過戶登記。最後過戶日為
一○○年四月二十八日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於
一○○年四月二十八日下午五時前駕臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)。
(地址：台北市復興北路三三七號九樓本公司股務代理人太平洋證券股份有
限公司股務代理部)
伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日
前（即一○○年五月十九日前），依主管機關頒佈之委託書管理規則之規
定事項，檢附相關資料送達本公司並副知證基會，以便彙總公告。
陸、本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明
股東徵求委託書者證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方法，屆時請
股東逕行查詢。
柒、依公司法第一七二之一條相關規定，本公司（地址：桃園縣中壢市工業區
安東路6號，電話：03- 4624100）受理持股百分之一以上股東提案，受理
提案期間為一○○年四月二十四日至 一○○年五月三日止，如為郵寄者
其郵件送達日必須在受理提案截止日當日17時前。
捌、本次股東會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書
統計驗證機構為本公司股務代理人：太平洋證券股份有限公司股務代理
部。
玖、除分函通知各股東外，特此公告。
　
　
<摘錄公開資訊觀測站>