公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開一百年度股東常會事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/29
停止過戶日期起日：100/05/01
停止過戶日期迄日：100/06/29
公告內容：
1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/29
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路16-1號7樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)民國九十九年度營業報告。
(2)監察人審查民國九十九年度決算表冊報告。
(二)承認事項
(1)民國九十九年度決算表冊案。
(2)民國九十九年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序」案。
(4) 本公司董事及監察人全面改選案。
(5) 解除本公司新任董事之競業禁止案。
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/05/01
6.停止過戶截止日期:100/06/29
7.其他應敘明事項:
(一)、依公司法第172條之1規定，100年股東常會股東提案受理期間
擬定於100年04月22日至100年05月03日止(以送達或寄達為憑)。
受理地點：新竹縣湖口鄉光復北路16-1號(本公司財務部)。
(二)、依公司法第165條規定，自民國100年5月1日起至100年6月29日
止停止過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於100年4月30日(星
期六)前郵寄(以郵戳日期為準)或100年4月29日(星期五)下午4:30駕
臨台北市大安區敦化南路二段97號B2，本公司股務代理人群益證券股
份有限公司股務代理部辦理過戶手續。
(三)、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，本公司對於持
有記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183
條第2項規定，其開會召集通知書及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公
告方式為之，屆時如有未收到者者，請書明股東戶號、戶名及身分證字
號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理
部洽詢，電話：(02)2702-3999。
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