1.董事會決議日期:100/04/11
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路二段一號)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司99年度營業報告。
(二)本公司監察人審查99年度決算表冊報告。
(三)本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。
二、承認事項
第一案:本公司99年度營業報告書及財務報表，提請承認。
第二案:本公司99年度盈餘分配案，提請承認。
三、討論及選舉事項
第一案:99年度員工紅利轉增資發行新股案，謹提請 討論。
第二案:為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜
，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利，謹提請 討論。
第三案:擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。
第四案:擬增選獨立董事一席，提請 選舉。
第五案:擬解除新任獨立董事競業限制案，謹提請　討論。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第一七二條之ㄧ及一九二條之一規定，持有本公司已發行股份
總數百分之ㄧ以上之股東，得以書面向公司提出100年股東常會議案及
提名一席獨立董事候選人名單。
2.本次股東常會凡有意提案之股東需於100年5月4日下午5時前寄(送)達，
並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆結果。提案以一項議案為限，
提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
3.提名獨立董事候選人名單之提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、
當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
4.受理期間：100年4月25日起至100年5月4日止。
5.受理處所：旭泓全球光電股份有限公司(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路2段1號
，電話：03-9905511)。
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