1.董事會決議日期:100/04/13
2.股東會召開日期:100/06/30
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區新安路2號(第一會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
1.九十九年度營業報告。
2.九十九年度監察人審查決算表冊報告。
3.其他報告事項。
二、承認事項:
1.九十九年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
2.九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.公司章程部分條文修正案，提請討論。
四、選舉事項:
本公司董事及監察人選舉案。
五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議。
七、散會。
5.停止過戶起始日期:100/05/02
6.停止過戶截止日期:100/06/30
7.其他應敘明事項:
(1)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司
將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。
(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十
八日前依規定將相關資料送達本公司。(新竹科學工業園區篤行路5號3
樓)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(3)開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東，屆時
如有未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向日盛證券股份有限公司股務
代理部查詢補發。(02-23826789)，另依證券交易法第26條之2規定，本
公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，股東會之召集通知以公告為
之。
(4)依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本
公司將於100年4月24日起至5月4日止，受理股東就本次股東常會之提案
，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超
過三百字，否則該項提案將不予列入，凡持有本公司已發行股份總數百
分之一以上股份之股東務請於100年5月4日下午5時前以書面送達或寄達
，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封
面上加註【股東會提案函件】字；受理提案處所：晶美應用材料股份有
限公司(新竹市科學工業園區篤行路5號3樓 tel:03-5778788)
(5)本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符
合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會
說明未列入之理由。
(6)符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東
常會，並參與該項議案討論 。
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