公告序號：1
主旨：公告本公司召開民國一百年股東常會及受理股東提案場所.期間相關事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/21
停止過戶日期起日：100/04/23
停止過戶日期迄日：100/06/21
公告內容：
一、股東會種類：股東常會

二、開會日期：100/06/21 下午2點整

三、股東會召開地點：台北縣汐止市新台五路一段98號19樓

四、停止過戶日期起日：100/04/23

五、停止過戶日期迄日：100/06/21

六、召集事由：

(一)報告事項︰1.九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九年度決算報告。

(二)承認事項：1.本公司九十九年度決算表冊案。2.九十九年度盈餘分派案

(三)討論事項：1.修訂資金貸與及背書保證作業程序。

(四)選舉事項：

(五)其他議案及臨時動議。

七、依公司法第一六五條規定，自一百年四月二十三日起至一百年六月二十ㄧ日止，停止股票過戶登記，凡持有本
公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於一百年四月二十二日下午四時卅分前親臨或郵寄至（郵寄過戶以四月二十二
日郵戳為憑）本公司股務代理機構元大證券股份有限公司辦理過戶登記，電話(02)2586-5859，地址台北市承德路
三段210號地下一樓。

八、自一百年四月十五日起至一百年四月二十五日止，受理持股1%以上股東書面提案。

九、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務
代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。

十、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前38日依規定將相關資料送達本公司。

十一、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

十二、除分函通知各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>