八、特此公告。
/*TL 66 2867 三商美邦 100/04/21 公告本公司召開100年股東常會事宜。
公告序號：1
主旨：公告本公司召開100年股東常會事宜。
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/28
停止過戶日期起日：100/04/30
停止過戶日期迄日：100/06/28
公告內容：
壹、開會時間：中華民國100年6月28日（星期二）上午9時整。
貳、開會地點：台北市信義路5段150巷2號地下2樓訓練教室。
參、會議內容：
一、報告事項：
(一)本公司99年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司99年度決算表冊報告。
(三)本公司99年度增資發行特別股私募案執行報告。
二、承認事項：
(一)本公司99年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司99年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)本公司章程修訂案。
(二)本公司「逾期放款及催收款之處理程序」修訂案。
(三)「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(四)「收回危險變動特別準備金以稅後淨額轉列特別盈餘公積案」討論案。
(五)本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(六)本公司99年度盈餘轉增資發行新股案。
四、選舉事項
(一)全面改選本公司董事案(包括獨立董事)。
五、臨時動議
肆、依公司法第165條規定，自民國100年4月30日至6月28日止停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而未辦理
過戶手續之股東，現場過戶或掛號郵寄者請於100年4月29日（星期五）下午4時30分前至宏遠證券股份有限公司辦
理過戶手續。
伍、本公司99年度盈餘分配案暨盈餘轉增資案，經本公司董事會決議擬定分派如下：
一、本公司99年度盈餘分派案，每股擬分配現金股利新台幣0.22元及股票股利0.21元，共計新台幣453,297,660元
。
二、每位股東之分配現金股利發放至元為止，元以下捨去，餘額擬請授權董事長處理，本次現金股利俟股東常會通
過後，擬授權董事會另訂配息基準日。
三、本公司擬以盈餘中所提撥之股息新台幣(以下同)221,377,930元轉增資，發行新股22,137,793股，每股面額10
元，原股東按增資基準日股東名簿所載持有股份，每仟股無償配發21股。
四、配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人申報，逾期放棄拼湊
或拼湊不足一股者改發現金，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
五、本次發行新股之權利與義務與原股份相同。
六、擬請股東常會授權董事會於本次增資案呈報主管機關核准後另訂定配股及增資基準日。
七、以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因事實需要修訂，需予變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理
。
陸、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案，說明如下：
一、股東資格：本次股東會停止過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
二、提案內容：提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
三、受理期間：100年4月22日起至100年5月3日止，提案股東務請於100年5月3日下午5時前，依公司法第172條之1
規定辦理書面提案手續，並敘明聯絡人（姓名、身分證字號）及聯絡方式。（現場或郵件均需於受理期間內送達者
為限，郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號郵件寄送）。
四、提案處所：本公司（台北市信義路5段150巷2號7樓財務部）。
柒、依據公司法第192條之1規定，受理獨立董事候選人提名，說明如下：
一、股東資格：本次股東會停止過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
二、提案內容：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事
之聲明書及其他證明文件。未檢附前述文件者，不列入獨立董事候選人名單。
三、獨立董事應選名額：3名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列
入獨立董事候選人名單。
四、受理期間：100年4月22日起至100年5月3日止，提名股東務請於100年5月3日下午5時前，依公司法第192條之1
規定辦理書面提名手續，並敘明聯絡人（姓名、身分證字號）及聯絡方式。（現場或郵件均需於受理期間內送達者
為限，郵寄者請於信封上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號郵件寄送）。
五、提案處所：本公司（台北市信義路5段150巷2號7樓財務部）。
捌、開會通知書將於開會30日前分別寄發各股東，屆時如有未收到通知書之股東，請逕向本公司股務代理宏遠證券
股份有限公司（地址：臺北市信義路4段236號3樓）洽詢，以便補發。電話：(02) 2326-8818。
玖、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（台北市信
義路5段150巷2號7樓）。
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