1.董事會決議日期:100/04/22
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點::台北市中正區忠孝東路一段85號15F
4.召集事由:
(1)報告事項
A.本公司九十九年度營業報告案。
B.監察人審查九十九年度決算表冊報告案。
C.本公司背書保證情形報告。
(2)承認事項
A.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
B.本公司九十九年度盈餘分派案。
(3)討論事項
A.修訂本公司「公司章程」案。
B.修訂本公司「公司章程」案。
C.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
D.修訂本公司「股東會議事規則」案。
E.擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案。
F.辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股公開承銷案。
(4)選舉事項
A.補選監察人一名
(5)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
本公司九十九年股東常會之股東提案權：
(1)依公司法第172條之1規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前
公告受理股東之提案、受理處所及受理期間，其受理期間不得少於十日。
(2)受理持股百分之一以上之股東提案期間：100年4月1日至100年4月11日16時
前(以送達為憑)。
(3)受理持股百分之一以上之股東提案處所：雅士晶業股份有限公司（地址:台
北市忠孝東路一段85號15樓）。
<摘錄公開資訊觀測站>