公告序號：1
主旨：辛耘企業股份有限公司董事會決議召開100年度股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/24
停止過戶日期起日：100/04/26
停止過戶日期迄日：100/06/24
公告內容：
（一）開會日期：100年6月24日
（二）停止股票過戶起訖日期：100年4月26日至100年6月24日
（三）開會時間：11時 (24小時制)
　　　開會地點：新竹縣湖口鄉中華路16號4樓
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
第一案：九十九年度營業報告。
第二案：九十九年度監察人查核報告。
第三案：資金貸與他人餘額報告。
第四案：背書保證餘額報告。
第五案：買回本公司股份執行報告。
第六案：投資大陸報告案。
2.承認事項：
第一案：承認本公司九十九年度決算表冊案（含合併報表）案。
第二案：承認九十九年度盈餘分派案。
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
原因說明：
＊預擬現金股利：0元／股
＊員工現金紅利：0元
＊員工紅利對股東權益之影響：無
＊董監事酬勞(元)：0元
3.討論與選舉事項：
第一案：本公司撤銷公開發行案。
第二案：本公司擬合併辛耘晶技股份有限公司案
第三案：為配合合併案之需，擬辦理合併增資發行新股案
第四案：修訂本公司章程部分條文案
4.選舉事項：●無○有　
5.其他議案：●無○有　
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：100年4月25日16時00分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
　　　地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓
　　　電話： 02-2361-3033 02-2361-3033
（三）辦理過戶方式：依公司法第一六五條之規定，自民國100年4月26日（星期二）起至100年6月24日（星期五）
止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於100年4月25日（星期一）下午四時以前，駕臨本
公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市中正區重慶南路一段83號5樓）辦理。
七、其他應公告事項：
(1)依公司法172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次一
百年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案
不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於100年4月18日至100年4月28日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)
達本公司股務單位沈淑真收(地址:11491台北市內湖區瑞光路208號11樓，電話： 02-87512323 02-87512323 )，
郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論
。
(2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行寄送各股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通
知書。另依證交法第26條之2規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知及股東會議
事錄以本公告為之。
(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達
本公司。（地址：11491台北市內湖區瑞光路208號11樓，電話： 02-87512323 02-87512323 ，收件人：沈淑真。

並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會）
八、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站>