公告序號：1
主旨：召開本公司民國一○○年度股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/24
停止過戶日期起日：100/04/26
停止過戶日期迄日：100/06/24
公告內容：
一、開會日期：中華民國100年06月24日上午十時正。
二、開會地點：桃園縣龜山鄉復興一路361號5樓大會議室
三、會議召集事由：
(一)報告事項：
1、民國九十九年度營業報告。
2、民國九十九年度監察人查核報告。
(二)承認事項：
1、承認民國九十九年度決算表冊案。
2、承認民國九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1、盈餘轉增資發行新股案。
2、修訂「資金貸與他人作業程序」。
3、修訂「背書保證施行辦法」。
(四)臨時動議。
四、盈餘分派案主要內容：
現金股息新台幣55,922,514元整，每股分配新台幣0.9元整，股票股息
新台幣23,611,730，每股分配新台幣0.38元整，俟股東常會通過後，授權
董事會另訂配息配股基準日及發放日。
五、依公司法165條規定，自民國100年4月26日起至民國100年6月24日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於100
年04月25日(星期一)下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商
業銀行代理部 (地址:台北市重慶南路一段83號5樓) 辦理過戶手續。郵寄
過戶者以100年04月25日郵戳日期為憑。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請
逕向中國信託商業銀行代理部（電話：(02)2181-1911）查詢。另依證券交
易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票
未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為
之。
七、其他應敘明事項：
依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案。股東如欲於一○○年股東常會提出
議案者，其受理處所為桃園縣龜山鄉復興一路361號5樓，受理期間為100
年4月23日至100年5月3日止。
八、特此公告。
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