公告序號：1
主旨：公告召開本公司一00年股東常會。
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/29
停止過戶日期起日：100/05/01
停止過戶日期迄日：100/06/29
公告內容：
依據：公司法第一六五條、一七0條、一七一條、一七二條、證券交易法第二六條之二規定及本公司一00年四月十
五日董事會決議辦理。
公告事項：
一、 開會時間：中華民國一00年六月二十九日(星期三)上午九時整。
二、 開會地點：桃園縣八德市茄苳路760巷16號（本公司地下室餐廳）。
三、 會議召集事由：
(一) 報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.九十九年度監察人查核報告。
(二) 承認事項：
1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十九年度盈餘分配案。
(三) 討論事項：
1.討論修訂本公司章程案。
2.討論盈餘轉增資發行新股案。
(四) 臨時動議。
四、辦理過戶手續：凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為一00年四月三十日，適逢星期例假日
，故請提前於一00年四月二十九日(星期五)下午四時三十分前至本公司股務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公司
股務代理部」（地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓；電話：02-27058280）辦理過戶手續，掛號郵寄者以一0
0年四月三十日﹝最後過戶日﹞郵戳日期為憑。
五、九十九年度盈餘分配內容依一00年四月十五日董事會擬議如下：
（一）股東現金股利新台幣84,000,000元，每股配發3元。現金紅利俟提請股東常會通過，並授權董事會另訂除息
基準日、發放日及其他相關事宜分派之。
（二）股東股票股利新台幣70,000,000元，每股面額10元，計7,000,000股。依配股基準日股東名簿持有股數，每
仟股配發250股。配股不滿一股之畸零股，得由股東自配股基準日起五日內，逕向股務代理機構辦理拼湊，拼湊不
足一股或逾期未辦理者，一律按面額折付現金(至元為止，元以下捨去)，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人
依面額認購之。本增資發行新股案俟股東會決議通過並申報主管機關生效後，授權董事會另訂配股基準日，有關發
行新股相關細節，均授權董事會全權處理。本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名及身分證字
號或統一編號，逕向本公司股務代理人：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-2705-8280)。
依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司
(地址：桃園縣八德市茄苳路760巷16號；電話：03-3646445)，並副知證基會。
八、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公
司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月28日起至民國100年5月9日止受理股
東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年5月9日下午五時前親洽或寄達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件
』字樣，以掛號函件寄送。﹞受理處所：?豐企業股份有限公司財務部（地址：桃園縣八德市茄苳路760巷1
6號，電話：03-3646445）
九、除分函通知各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>