公告序號：1
主旨：公告召開本公司民國一○○年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/27
停止過戶日期起日：100/04/29
停止過戶日期迄日：100/06/27
公告內容：
依據：依據公司法、證券交易法及本公司民國一○○年四月二十六日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會日期：100年6月27日

二、停止股票過戶起訖日期：100年4月29日至100年6月27日

三、開會時間：11時0分(24小時制)

　　開會地點：台北市信義區松德路一九六號地下一樓／本公司大會議室

四、會議召集事由：

　　（一）報告事項：

　　　 1、民國九十九年度營業狀況報告。

2、監察人查核民國九十九年度決算表冊報告。

　　　 3、民國九十九年度對外背書保證作業情形報告。

　　（二）承認事項：

　　　　1、承認民國九十九年度營業報告書及財務報表案。

　　　　　　●已公告盈虧撥補

　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）

　　　　　　　原因說明：

　　　　　＊預擬現金股利：0.76800元／股

　 　　　　＊預擬配股(總額)：

　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.00000000元

　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.00000000元

　　 　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0股

　　　 　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％

　　　　 　＊員工現金紅利：745995元，員工股票紅利：0股

　　　　 　＊董監事酬勞(元)：3600000

　　　 　　＊其他：無　　　
　　
　　（三）討論及選舉事項：

　　　　1、討論民國九十九年度盈餘分派案。

2、討論「公司章程」修正案。

　　（四）選舉事項：●無○有　董事及監察人改選案

　　（五）其他議案：●無○有　

　　（六）臨時動議

五、辦理過戶手續：

　　（一）辦理過戶日期時間：100年4月28日16時30分前(24小時制)

　　（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　　地址：台北市松山區東興路八號地下一樓

　　　　　　　　　　　電話：(02) 2746-3797

　　（三）辦理過戶方式：依照公司法第一六五條之規定，本公司股票自民國一○○年四月

二十九日起至六月二十七日止，停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請

於民國一○○年四月二十八日下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄台北市松山區東興路八號

地下一樓（電話：(02) 2746-3797）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代

理部辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。

　　（四）其他：無。

六、其他應公告事項：

　　（一）本公司於民國一○○年四月二十七日起至五月七日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於民國一○○年五月七日下午五時前提出書面提案蓋妥原留印

鑑，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）受理提案處所：誠品股份

有限公司財務部（地址：台北市信義區松德路一九六號地下一樓；電話：(02)8789-8880 聯

絡人：陳慧珠小姐分機111）。

　　（二）股東會開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，如屆期未收到者，請逕向本公

司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

七、特此公告

以上公告係由誠品公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公

司負其全責。
　
<摘錄公開資訊觀測站>