公告序號：1
主旨：公告召開本公司一○○年股東常會
公告內容：
依據：依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司一○○年四月二十六日董事會決議。
公告事項：
一、開會時間：中華民國一○○年六月二十八日(星期二)下午二時正。
二、開會地點：新北市汐止區新台五路一段九十號二十四樓C棟。
三、議事內容：
(一)報告事項：
1. 九十九年度營業報告書。
2. 九十九年度監察人查核報告書。
3. 九十九年度背書保證情形。
(二)承認事項：
1. 承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認本公司九十九年度虧損撥補案。
3. 承認為全盈隆建設(股)公司代墊因發行商業本票所產生之相關費用案。
(三)其他議案及臨時動議。
四、依公司法第165條規定自一○○年四月三十日起至一○○年六月二十八日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本
公司股票尚未過戶之股東，現場過戶請於一○○年四月二十九日(星期五)下午五點前親臨台北市建國北路一段九十
六號B1樓台新國際商業銀行股務代理部辦理，掛號郵寄者以一○○年四月二十九日(星期五)郵戳為憑。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽詢台新國際商業銀行股務代理部
（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其
開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送
達本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段90號24樓，電話：02-26961255)。
七、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一○○年四月三十日起至一○○年五月九日受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於一○○年五月九日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東
會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送，以利董事會審查及回覆審查結果。
八、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。
九、除分函通知各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>