1.董事會決議日期:100/04/27
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台南市新市區大利一路3號
4.召集事由:A.報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
B.承認事項：
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司九十九年度盈餘分配承認案。
C.討論事項(一)：
(1)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東
放棄優先認購權利案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
D.選舉事項：全面改選八席董事、三席監察人案。
E.討論事項(二)：
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
F.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:無
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