1.董事會決議日期:100/04/27
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞二路358號(本公司華亞B廠
二樓員工餐廳)
4.召集事由:
壹.報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告。
(3)本公司轉投資情形報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」。
(5)本公司九十九年私募普通股或無擔保轉換公司債案於剩餘期
限內將不繼續辦理。
(6)其他報告事項。
貳.承認事項：
(1)九十九年度決算表冊案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
參.討論事項：
(1)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。
(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序案」。
(4)修訂本公司章程。
(5)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保轉換
公司債案。
肆.選舉事項：
(1)本公司補選監察人案。
伍.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九點整。
(2)受理股東提案期間：100年4月6日至100年4月15日。受理股東
提案處所：穩懋半導體股份有限公司(地址：桃園縣龜山鄉科技
七路69號，電話：03-3975999)。
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案
限一項並以三百字為限，提案超過一項或內容超過三百字者，
均不予列入議案。凡有意提案之股東，務請於99年4月15日下午
5時前送達提案處所(郵寄者以寄達日期為憑，請於信封封面加
註「股東常會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。依公司法
第172條之1規定，註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）
及聯絡地址辦理書面提案手續。有關受理股東提案其他未盡事
宜均依公司法第172條之1規定辦理。
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