1.董事會決議日期:100/04/27
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館201會議室
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.九十九年度營業狀況報告。
B.九十九年度財務狀況報告。
C.審計委員會查核九十九年度決算表冊報告。
D.辦理私募普通股案執行情形報告。
(2)承認事項：
A.提請承認九十九年度決算表冊案。
B.提請承認九十九年度盈餘分配案。
(3)討論暨選舉事項：
A.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
B.選舉本公司第四屆董事案。
C.解除董事競業之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:
1.本次股東常會依公司法第172條之1規定受理股東提案期間已結束，並未有股東行使
提案權。
2.開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶
號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股
務代理部洽詢，電話：(02)2325-3800。
<摘錄公開資訊觀測站>