1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台中市梧棲區草湳里大觀路6號(會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）本公司九十九年度營業報告。
（二）監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
（三）本公司赴大陸投資情形報告。
（四）訂定「誠信經營守則」報告。
（五）修訂「董事會會議議事規則及運作管理辦法」報告。
二、承認事項：
（一）承認本公司九十九年度決算表冊案。
（二）承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
（一）討論本公司盈餘轉增資暨員工紅利發行新股案。
（二）討論本公司股票上櫃申請案
（三）討論辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。
（四）討論修訂本公司「公司章程」案。
（五）討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（六）討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（七）討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
（八）討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
（九）討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:1.本次股東常會依公司法第172條之1規定受理股東提案期間已結束，
並未有股東行使提案權。
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