1.事實發生日:100/04/28
2.發生緣由:本次董事會重要決議事項如下：
(1)通過承認九十九年度公司「內部控制制度聲明書」案
(2)通過承認九十九年度財務報表、合併財務報表及營業報告書
(3)通過九十九年度盈虧撥補案
(4)通過修訂本公司「章程」部分條文案
(5)通過本公司擬向金融機構申請融資額度案
(6)通過股東提案是否列入股東會議案(本次無股東提案)
(7)通過審查獨立董事資格案
(8)通過本公司擬申請股票登錄興櫃案
(9)通過授權董事長進行學名藥Doxisome可能合作提案的初步談判方向
(10)通過100年度第1次員工認股權憑證發行及認購辦法案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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