1.臨時股東會日期:100/05/20
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)制訂「誠信經營守則」
(2)制訂「道德行為準則」
二、討論及選舉事項
(1)通過本公司申請股票上市案。
(2)通過本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。
(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(4)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。
(5)通過修正「股東會議事規則」案。
(6)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。
(7)通過修正「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(8)通過增選本公司三席獨立董事及一席監察人案。
通過增選董事及監察人，任期自100年05月20日至103年02月28日止，
新任董監事名單如下:
獨立董事當選名單：李吉仁、嚴長壽、紀政。
監察人當選名單：梁火在。
(9)通過解除董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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