公告序號：1
主旨：欣湖天然氣股份有限公司召開100年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/21
停止過戶日期起日：100/04/23
停止過戶日期迄日：100/06/21
公告內容：
公告內容：
主旨：公告召開本公司100年股東常會。
依據：公司法及證交法相關法令暨本公司100年4月11日第12屆第8次董事會決議辦理。
一、開會日期：中華民國100年6月21日（星期二）上午10時正。
二、開會地點：台北市內湖區新湖二路180號6樓本公司會議室舉行。
三、開會內容：
（一）報告事項：
1、本公司99年度營業報告書。
2、監察人審查99年度決算表冊報告。
（二）承認及討論事項：
1、承認99年度營業報告書及決算書表暨與子公司合併財務報表及決算書表案。
2、承認99年度盈餘分配案：
（1）股東股息：每股配發股票股息1元（擬授權董事會另訂除權基準日）
（2）股東紅利：每股配發現金0.7元（擬訂100年7月19日為權基準日）。
（三）其他議案及臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自100年4月23日起至100年6月21日止暫停股票過戶，持有本公司股票尚未辦理過戶者
，請務必於100年4月22日（星期五）下午4時30分前至台北市內湖區新湖二路180號6樓，本公司財務部辦理股票過
戶手續。
五、受理股東提案公告：依據公司法第172條之1規定
（一）資格：持有己發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
（二）限制：提議案以一項為限且議案內容以300字為限，超過一項或議案內容超過300字者（含標點符號）均不
列入議案。
（三）範圍：須為股東會得決議事項。
（四）提案股東應親自出席或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
（五）於公告受理期間外提出者，不列入議案。
（六）受理期間：100年4月18日起至4月28日止，受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於100年4月
28日下午5時前，提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。「郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封
面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送」。
（七）受理提案處所：欣湖天然氣股份有限公司（台北市內湖區新湖二路180號5樓）。
五、開會通知書及委託書將於股東會30日前函寄各股東，屆時如未收到者，請向本公司財務部查詢或補發（02）2
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六、除分函通知外，特此公告。
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