1.股東會日期:100/05/24
2.重要決議事項:
承認事項:
(一)承認本公司民國九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認本公司民國九十九年度盈餘分配案。(董監事酬勞更正為1,120,000元)
討論事項一:
(一)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(二)通過核准本公司股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃時
採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。
選舉事項:
(一)全面改選本公司董事及監察人案。
選舉結果:
董事當選名單:
董事:孫佳成
董事:陳秀琴
董事:中華開發工銀科技顧問股份有限公司
董事:慶翰投資股份有限公司
獨立董事:曾光甫
獨立董事:陳俊安
獨立董事:徐學忍
監察人當選名單:
監察人:孫于琇
監察人:林永川
監察人:林俊弘
討論事項二:
(一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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