1.股東會日期:100/05/26
2.重要決議事項:
(1)承認本公司民國99年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司民國99年度盈餘分派案
(3)通過民國99年度盈餘轉增資發行新股案
(4)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案
(5)通過增訂「董事及監察人選任程序」
(6)通過增訂「監察人職權範疇規則」
(7)通過修訂本公司章程案
(8)通過擬辦理本公司上櫃案
(9)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案
(10)通過董事、監察人選舉案
A.選任董事7席：
王絢臻(戶號:1)
吳樹曜(戶號:2)
賴永豐(B120468523)
鼎躍投資股份有限公司(戶號:13)
臧仕維(E121656070)
吳瑋特(L1225501910)
相子元(C120731812)
B.選任監察人3席
侯文定(戶號:16)
陳漢璿(戶號:141)
林松宏(R121048676)
(11)通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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