1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
承認事項：
一、承認99年度營業報告書暨財務表冊案。
二、承認99年度盈餘分配案。
選舉事項：
全面改選董事及監察人案。
選舉結果：
A.新任董事七席：
(1)董事-聯合報股份有限公司代表人 王安嘉女士(聯合線上董事)
職稱：董事 當選權數：14943313權
(2)董事-聯合報股份有限公司代表人 王文杉先生(聯合線上董事)
職稱：董事 當選權數：14937526權
(3)董事-沛盛實業股份有限公司代表人 劉永平先生(聯合線上董事)
職稱：董事 當選權數：14935211權
(4)董事-金南實業股份有限公司代表人 楊仁烽先生(聯合線上董事)
職稱：董事 當選權數：14715211權
(5)董事-愛和實業股份有限公司代表人 羅國俊先生(聯合線上董事)
職稱：董事 當選權數：14495211權
(6)獨立董事-邱啟新先生
職稱：董事 當選權數：14492896權
(7)獨立董事-黃教信先生
職稱：董事 當選權數：14487109權
B.新任監察人二席：
(1)監察人-安福投資股份有限公司代表人 易行先生
職稱：監察人 當選權數：14715211權
(2)獨立監察人-賀鳴珩先生
職稱：監察人 當選權數：14715211權
討論事項：
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
其他議案及臨時動議：
發言記要：
1.股東戶號：364號資鼎中小企業開發(股)公司代理人呂宜諠提出議案
1.貴公司對於未來上櫃之時程規劃為何?2.倘若EC或數位閱讀平台做成功的話是否
採分割上市之策略,經主席予以說明。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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