1.事實發生日:100/06/17
2.發生緣由:
股東會日期:100/06/17
重要決議事項:
(一)承認事項
(1)通過承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十九年度盈虧撥補案。
(二)討論及選舉事項
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
(4)全面改選本公司董事監察人案:選舉結果
董事當選名單:洪基隆/上智生技創業投資(股)公司代表人張鴻仁/
Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P.代表人Ann F.Hanham/
王玉杯/Thomas H. Bliss, Jr.
獨立董事當選名單:黃秀美/劉克宜
監察人當選名單:黃慶峰/陳志強/楊大寬
(5)通過解除董事競業禁止限制案。
(三)臨時動議：無。
年度財務報表之承認:是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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