1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
（1）承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認九十九年度盈餘分配案。
（3）通過九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
（4）通過修訂「公司章程」部分條文案。
（5）通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（6）通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（7）通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
（8）通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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