1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
壹、承認事項：
一: 通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
二: 通過本公司九十九年度盈餘分配案承認案。

貳、討論事項
一: 通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
二: 通過配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，
擬請 原股東放棄優先認購權利案。
三: 通過修訂「公司章程」部分條文案。
四: 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

參、選舉事項
一、全面改選八席董事、三席監察人案。
新任董事：陳麗芬、許明哲、左元淮、鄭昇芳、王陳碧霞
新任獨立董事：王永彰、吳中仁、魏乃昌
新任監察人:鄺希慧、吳玲玲、曾緒文

肆、討論事項(二)
一、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

伍、臨時動議:無

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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