1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
一.報告事項
(1)99年度營業報告書
(2)99年度審計委員會審查報告書
(3)公司誠信經營守則
二.承認事項
(一)通過99年度營業報告書及財務報表案
本公司99年度財務報表(包括﹕資產負債表、
損益表、股東權益變動表及現金流量表)及合併財務
報表已編製完成，業經勤業眾信聯合會計師事務所
方蘇立、黃鴻文會計師查核完竣，並出具無保留意見
之查核報告書在案。連同營業報告書送請審計委員會
查核竣事，並無不符。
(二)通過99年度盈餘分配案
(1).99年度盈餘分配表，請參閱本公司股東常會議事錄。
(2).現金股利分派案業經股東會通過，授權董事會
另訂配息基準日等相關事宜。
(3).嗣後如因公司股本變動以致影響流通在外股數，
股東配息率因此發生變動而需修正時，擬請股東會
授權董事會全權處理。
本公司民國100年6月22日股東常會決議通過，99年度稅
後盈餘為新台幣1,643,477,099元，可供分配盈餘為
新台幣1,479,129,389元，發放股東現金股利新台幣
629,475,000元(每股配發新台幣1.5元)
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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