1.董事會決議日期:100/06/22
2.股東臨時會召開日期:100/08/10
3.股東臨時會召開地點:台南市新市區中心路八號二樓B會議室
4.召集事由:
股東常會召開時期:100/08/10下午15時0分整
(一)討論暨選舉事項
(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3).修訂「背書保證作業程序」案。
(4).修訂本公司「公司章程」案。
(5).補選董事案。
(6).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(二)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/07/12
6.停止過戶截止日期:100/08/10
7.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶手續
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日民國100年7月
11日，故請於民國100年7月11日(星期一)下午17時0分前駕臨
本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(台北市建
國北路一段96號地下一樓），辦理過戶手續。
郵寄辦理過戶者以最後過戶日民國100年7月11日郵戳日期為憑。
凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理過戶者，本
公司股務代理人將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交
之資料逕行辦理過戶手續。
(2)受理獨立董事候選人提名公告：
本次獨立董事應選名額為1席，依公司法第192條之1規定，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出獨立董事候選人名單。本公司擬訂於民國100年7月
1日起至民國100年7月12日止受理提名獨立董事候選人名單
，詳細內容請參照候選人提名制選任董監事相關公告。
凡有意提出獨立董事候選人名單之股東務請於民國 100 年7月
12 日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選
人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：奇美材料科
技股份有限公司，台南市善化區木柵港西路13號
(3)其他公告事項
開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時
如尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號
，向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢（電話：
02-25048125）。
本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時
會開會23日前（7月15 日前）依規定將相關資料送達本公司，台南
市善化區木柵港西路13號，電話：(06)5889988，並副知證基會。
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