1.股東會日期:100/06/27
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)99年度營業狀況報告。
(二)監察人查核99年度決算表冊報告。
(三)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
(四)訂定「誠信經營守則」報告。
(五)訂定「企業社會責任實務守則」報告。
(六)訂定「監察人職權範疇規則」報告。
(七)其他報告事項。
二、承認事項：
(一)承認本公司99年度決算表冊案。
(二)99年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(一)承保「董監事及重要職員責任險」案。
(二)本公司股票上櫃(巿)案及上櫃(巿)前首次公開承銷，原股東放棄認股案。
(三)選舉事項：董事、監察人選舉案。
第六屆董事當選名單如下:
(1)智柒創業投資股份有限公司 代表人:呂理達
(2)智柒創業投資股份有限公司 代表人:譚昌文
(3)鄧克文
(4)蕭鼎平
(5)吳廣義
(6)刁國棟(獨立董事)
(7)陳進福(獨立董事)
監察人當選名單如下:
(1)松福投資股份有限公司
(2)曾倩怡
(3)林素真
(四)解除本公司新任第六屆董事及其法人代表人之競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無。
　
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