1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)99年度營業及財務報告。
(二)監察人審查99年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。
(三)99年度對外背書保證情形報告。
(四)99年度赴大陸地區投資情形報告。
二、承認事項
(一)照案通過99年度財務報表及營業報告書案。
(二)照案通過99年度盈餘分配案，本年度擬予保留不分派。
三、選舉事項
(一)全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。
當選名單如下:
職稱 姓名
董事 葉玉姬
董事 陳世惠
董事 葉時?
董事 曹之松
獨立董事 李仁勇
獨立董事 賴銘毅
獨立董事 呂芳燿
監察人 沈淑貞
監察人 劉得鏘
監察人 黃旭男
四、討論事項：
(一)照案通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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