1.股東會日期:100/06/30
2.重要決議事項:
承認事項
(一)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認九十九年度盈餘分配案。
討論暨選舉事項
(一)通過修訂「公司章程」案。
(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(六)通過修訂「股東會議事規則」案。
(七)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。
(八)通過本公司申請股票上櫃案。
(九)通過本公司初次申請上櫃發行新股公開承銷案。
(十)補選二席獨立董事及二席監察人(含一席具有獨立職能監察人)，當選名單如下：
獨立董事：
(1)蔡耀堂
(2)大久保久光
監察人：劉美美
獨立職能監察人：莊志強
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站>