1.董事會決議日期:100/08/09
2.股東臨時會召開日期:100/09/23
3.股東臨時會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓會議室召開
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司一○○年上半度累積虧損逾實收資本額二分之一案。
(二)討論事項(一)
1.本公司合併子公司國瑞生醫科技股份有限公司案。
2.本公司辦理私募普通股現金增資案。
(三)選舉事項
1.補選本公司董事及監察人案。
(四)討論事項(二)
1.解除本公司新任董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:100/08/25
6.停止過戶截止日期:100/09/23
7.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，本公司訂定100年8月16日至8月26日止，
受理持股百分之一以上股東提名獨立董事候選人名單。受理提名地點：國維聯合科技
股份有限公司(地址:台北市士林區基河路10號4樓)
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