1.臨時股東會日期:100/08/10
2.重要決議事項:
一.討論暨選舉事項
(一).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
為因應法令規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」。
(二).通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
為因應法令規定，擬修訂「資金貸與他人作業程序」。
(三).通過修訂「背書保證作業程序」案。
為因應法令規定，擬修訂「背書保證作業程序」。
(四).通過修訂本公司「公司章程」案。
為因應內部營運之需要，擬修訂本公司「公司章程」。
(五).通過本公司九十八年度申請符合新興重要策略性產業
屬於製造業及技術服務業適用範圍標準,擬訂定租稅減免方
式案。
本公司擬依促進產業升級條例第九條,選擇適用五年免稅免
徵營利事業所得稅。
(六).通過補選董事案。
(1).為強化公司治理，本公司現任董事-奇美實業股份有限
公司代表人陳川彬先生及現任獨立董事-張勝彥先生於民國
100年6月16日提出董事辭任書，任期至民國100年8月9日止。
(2).依本公司章程第十五條規定，應設董事五至九人；章程
第十五條之一規定，董事名額中設置獨立董事不少於三人，
且不得少於董事席次五分之ㄧ，獨立董事之選舉方式採候選
人提名制。
(3).本公司目前設置董事九人(含獨立董事三人)，依規定本
次應補選董事二人(含獨立董事一人)。
(4).本次新選任之董事任期，自民國100年8月10日起至民國
102年10月7日補足原任期止。
(5).本公司候選人名單業經本公司民國100年7月13日董事會
審查通過。
(七).通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(1).依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司
營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，
並取得其許可」。
(2).本次補選出之新任董事及其代表人或有投資經營其他與
本公司營業範圍相同或類似之公司，為延攬具有本產業業務
專長之人士參與本公司之經營管理，爰依法提請股東會同意
，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.其它應敘明事項:無
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