公告序號：1
主旨：公告召開本公司100年第一次股東臨時會
股東會種類：股東臨時會
開會日期：100/09/26
停止過戶日期起日：100/08/28
停止過戶日期迄日：100/09/26
公告內容：
一、董事會決議日期：100/7/22
二、股東臨時會開會時間：民國100年9月26日上午10時正。
三、股東臨時會開會地點：宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂寮路2號「頂寮文教活動中心」。
四、召集事由:
(一)報告事項(無)
(二)選舉及討論事項
1.本公司擬增補選董事一席、監察人二席及獨立董事二席案。
2.本公司擬解除新任董事競業禁止限制案。
3.本公司擬辦理初次上市掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。
4.本公司章程部分條文修訂案。
5.本公司「股東會議事規範」部分條文修訂案。
五.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一百六十五條規定，自100年8月28日起至100年9月26日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股
票而尚未辦理過戶之股東，請於100年8月26日(星期五)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構
第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓，電話(02)2563-5711)辦理過戶手續。
(二)開會通知書與委託書將於會前十五日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向第一金證券股份有限公司股
務代理部洽詢補發。
(三)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股股東，股東臨時會之召集通知得於開會十五日前，
以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。
六、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>