公告序號：1
主旨：本公司召開一百年股東臨時會公告
股東會種類：股東臨時會
開會日期：100/11/22
停止過戶日期起日：100/10/24
停止過戶日期迄日：100/11/22
公告內容：
一、開會時間：民國100年11月22日（星期二）上午十時卅分。
二、開會地點：新竹市香山區浸水街16號。
三、會議主要內容：
（一）討論與選舉事項：
1.修訂本公司「董事會議事規則」案。
（二）討論事項：
　 1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
4.修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案。
5.增訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案。
6.補選本公司二席獨立董事案。
7.解除新任董事及其代表人競業限制案。
（三）臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自100年10月24日至100年11月22日止停止股票過戶登記，因100年10月22日及23日適逢
假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年10月21日（星期五）下午5時前，親臨本公司股務代理機構
：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為憑
（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。
五、開會通知書及委託書將於開會前15日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址
逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23892999。
六、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。七、本次股東會如有公開徵求委託書之
情事（個別徵求人資格：應繼續一年以上，持有該公司已發行股份八十萬股或已發行股份總數千分之二以上者），
徵求人應於股東會開會23日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹市香山區浸水街16號），並副知財團法人
中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
八、特此公告。
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