公告序號：2
主旨：本公司董事會決議召開100年股東臨時會(補充)
股東會種類：股東臨時會
開會日期：100/11/29
停止過戶日期起日：100/10/31
停止過戶日期迄日：100/11/29
公告內容：
一、時間：中華民國100年11月29日上午十時整。
二、地點：本公司會議室(台南市台南科學工業園區新市區環東路二段23號)
三、召集事由：討論及選舉事項
1.本公司「董事及監察人選任程序」修正案。
2.補選一席董事案。
3.增選二席獨立董事案。
4.解除新任董事競業禁止之限制案。
四、依公司法第一六五條規定，自民國100年10月31日起至民國100年11月29日
止，停止股票過戶轉讓登記。茲因最後過戶日100年10月30日適逢例假日，
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請務必於民國100年10月28日（星期
五）下午四點四十五分前(郵寄過戶以郵戳日期為主)至本公司股務代理機
構第一金證券股份有限公司股務代理部（台北市長安東路一段二十二號五
樓）辦理過戶手續。
五、開會通知書及委託書於開會前十五日分別寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機
構洽詢補發（電話：02-25635711）。
六、除分函各股東外，特此公告。
七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民
國 100 年 10月21日起至民國 100 年10月31日止受理提名獨立董事候選人
名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
<摘錄公開資訊觀測站>