公告序號：1
主旨：友霖董事會決議召開100年度第一次股東臨時會公告
股東會種類：股東臨時會
開會日期：100/11/28
停止過戶日期起日：100/10/30
停止過戶日期迄日：100/11/28
公告內容：
一、本公司擬訂於一百年十一月二十八日（星期一）上午十時整，假本公司十二樓會議室（台北市復興南路一段36
8號12樓）召開股東臨時會。
二、開會議題：
1. 討論事項(一)
(1) 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
2. 選舉事項
(1)董事及監察人補選案。
3. 討論事項(二)
（1）解除董事競業禁止限制案。
4.其他議案及臨時動議
三、停止過戶起訖日期：自100年10月30日至100年11月28日止。
四、其他應敘明事項:
1.受理股東提名獨立董事候選人期間:自100年10月21日至100年10月30日止。
2.受理提名地點：台北市復興南路一段368號3樓(本公司財務處)，電話：(02)2755-4881。
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