公告序號：1
主旨：本公司董事會決議召開民國100年股東臨時會事宜公告
股東會種類：股東臨時會
開會日期：100/11/29
停止過戶日期起日：100/10/31
停止過戶日期迄日：100/11/29
公告內容：
主旨:本公司董事會決議召開民國100年股東臨時會事宜公告
依據:公司法及證交法相關規定暨本公司民國100年09月09日董事會決議辦理。
公告事項:
一.股東臨時會召開日期：100/11/29 上午10點整
二.股東臨時會召開地點：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路29號
三.召集事由：
(1)討論及選舉事項：
1. 修訂公司章程案
2. 增選獨立董事案
3. 解除新任董事競業禁止案
(2)臨時動議：
四.受理獨立董事提名:
本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國100年10月24日起至民國100年11月2日止受理提名獨立董事候選人
名單，詳細內容請參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。
五.依公司法第165條規定，自民國100年10月31日至民國100年11月29日為停止股票過戶期間。茲因適逢星期例假日
，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國100年10月28日(星期五)下午4時30分前，親臨或掛號郵寄
(郵寄過戶者以10月30日郵戳為憑)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承
德路三段210號地下1樓)，電話：(02)2586-5859辦理股票過戶登記俾可享受出席股東臨時會之權利。
六.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址
：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路29 號)，並副知證基會。
七.開會通知書於股東臨時會15日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法
第26 條之2規定，其開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代
理機構洽詢。
八.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
九.依公司法第209條之規定，擬請本次股東臨時會解除本屆新選任董事之競業禁止行為。
十.特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>