1.臨時股東會日期:100/10/25
2.重要決議事項:
一、報告事項
（1）訂定『誠信經營守則』
（2）訂定『誠信經營作業程序及行為指南』
（3）訂定『道德行為準則』
二、討論及選舉事項
（1）通過本公司申請股票上市案。
（2）通過本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。
（3）通過修訂『公司章程』部份條文案。
（4）通過訂定『監察人之職權範疇規則』案。
（5）通過修正『股東會議事規則』案。
（6）通過增選本公司二席獨立董事及一席監察人案。
通過增選董事及監察人，任期自100年10月25日起至102年6月14日止，
新任董監事名單如下：
獨立董事當選人為：楊世緘、劉清標。
監察人當選人為：賴光雄。
（7）通過解除董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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