1.事實發生日:100/10/25
2.發生緣由:董事會決議召開100年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
(1).董事會決議日期:100/10/25
(2).股東臨時會召開日期:100/11/22
(3).股東臨時會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室
(新竹市浸水街16號)。
(4).召集事由:
(一)報告事項：
a.修訂本公司「董事會議事規則」案
(二)討論及選舉事項：
a、修訂本公司「公司章程」案
b、修訂本公司「股東會議事規則」案
c、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
d、修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案
e、增訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案
f、補選本公司二席獨立董事案
g、解除新任董事及其代表人競業限制案
(三)臨時動議
(5).停止過戶起始日期:100/10/24
(6).停止過戶截止日期:100/11/22
4.其他應敘明事項:無。
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