1.董事會決議日期:100/11/08
2.股東臨時會召開日期:100/12/26
3.股東臨時會召開地點:新竹市新安路2-1號(科學園區管理局活力館一樓第一會議室)
4.召集事由:
選舉事項：提前全面改選董事及監察人。
討論事項：
(1)解除董事競業限制。
(2)決議向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。
(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜。
5.停止過戶起始日期:100/11/27
6.停止過戶截止日期:100/12/26
7.其他應敘明事項:
本次獨立董事應選名額為2席，依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
訂定相關事宜如下：
1.受理獨立董事候選人提名期間：民國一○○年十一月十日至十一月二十一日
(上午九點至下午五點)止。
2.受理獨立董事候選人提名處所：新竹科學園區工業東九路30號3樓；
聯絡人：黃正誠；電話：(03)5630099分機8817。
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